中泰警方成功破获310特大跨国电信诈骗案
中国警方于2022年10月开始接到大量的各地群众报案,举报以张健名义进行的“天行健”(现更名为健行天下)诈骗组织进行的非法传销活动。本次案件从2022年7月份至今,
中国警方于2022年10月开始接到大量的各地群众报案,举报以张健名义进行的“天行健”(现更名为健行天下)诈骗组织进行的非法传销活动。
本次案件从2022年7月份至今,共计涉案金额高达数十亿人民币,涉案金额巨大,受害人群极广,社会影响极其严重。
整个诈骗手段是利用张健名义,组织所谓的云家人,进行的传销活动,利用高额回报作为诱饵,直播间讲课进行洗脑的方式,诱骗不同阶层人群进行拉人头,返高额佣金的非法传销活动。
中国警方在今年3月10日开始了专项案件跨国抓捕行动,通过6个月的摸排取证,再确认了犯罪份子藏匿窝点后,于7月10日晚间北京时间21:30分在泰国清迈某别墅区内,现场抓获了25名犯罪嫌疑人,以及当场收缴了300余万人民币现金,100余张电话卡,以及各类型的作案工具。
通过临时突击审讯,了解到目前还有5名犯罪嫌疑人在逃。目前已经冻结了本次案件的部分赃款,其余赃款还在追缴中。
为了及时的杜绝此类案件对社会的恶劣影响,避免受害人群继续扩大,中国警方和泰国警方在抓捕行动结束后的第2天,召开了紧急性的发布会,现场公布了犯罪组织相关成员以及部分赃款。
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